鮮花店老板突然收到48000元轉賬：差點成洗錢幫手！ 世界熱訊

近期，有花店老板遇到這樣的神秘“大客戶”，要求在定制鮮花禮盒內放置“現金”，“大客戶”會讓商戶提供銀行卡號，直接轉賬到銀行卡內，再由商戶取現制作成“鮮花禮金盒”。

小心了！這筆買賣有貓膩！如果你提供了銀行卡號，這個“鍋”你就背定了！

(資料圖片僅供參考)

6月16日11時許，古蕩轄區一花店老板就接到一筆這樣的“訂單”。一小伙想訂購一束現金花束，稱“過兩天是父親節，替媽媽來買花，送爸爸一個驚喜，要在愛心花束中放33440元現金，等下會直接轉賬過來，老板你把銀行卡賬號給我。”老板一聽，沒多想便按照小伙的要求提供了自己的銀行卡號。

配圖與圖文無關

小伙兒并沒有馬上轉錢過來，待在店里一直用手機聯系別人。大半個鐘頭后，一筆48000元的款項到賬了。老板一看怎么不是33440元，就問小伙怎么錢多了。小伙說是媽媽額外給的零花錢，麻煩他一起取現出來。此時老板起了疑心，表示要不加個微信確認下，但小伙吞吞吐吐就是不愿意。

老板覺得有些不對勁，就拉著小伙一起去了銀行咨詢。農行古蕩支行的工作人員前期剛剛接到過古蕩所關于煙酒行賣煙參與洗錢被凍結的預警，于是立馬察覺出問題，提醒老板可能是洗錢，趕緊聯系了派出所。

民警楊雷立即趕往銀行。經詢問，小伙在快手上找工作時認識了一個網友，對方給他介紹了一個月入過萬的“送花”工作，讓他下載一個名為“緬貝”的App，一直在這個App上溝通并引導他全國送花。

在對方的“交通資助”下，小伙兒先從廣東被安排到了武漢辦理銀行卡，后又被安排到了紹興、蕭山等多地尋找目標鮮花店，以類似的話術要求店主準備鮮花禮金盒，讓商戶提供銀行卡號，一旦交易成功，他會將鮮花送到指定地點交給下一個陌生人。其間好幾家店主都非常警覺，拒絕了這筆買賣。當天的買賣眼看已經到賬馬上就能送出鮮花，不料又被識破。

了解情況后民警告知老板，如果做完這單生意他的這張銀行卡將會成為“詐騙集團”的“洗錢”工具，銀行卡很有可能被凍結。之后在警方的協助下，立即查詢聯系了這筆48000元轉賬的主人韓先生。果然韓先生是遠在貴州的一名受害人，當派出所民警撥通電話時，他正準備再轉賬78000元。一聽民警說剛剛那筆轉賬有問題，立馬醒悟了過來，原來他接到冒充兒子老師的電話，要求其繳納培訓費，48000元是第一筆錢，在一番說明后韓先生立即前往當地派出所報案。

當民警告知韓先生不用擔心，這筆48000元的資金后期會通過法定流程退回給他時，韓先生不勝感激。而此時花店老板終于看透這場交易背后的真相，心有余悸，表示會積極配合警方完成這筆退款。涉案的小伙已被派出所傳喚接受進一步調查。

來源：杭州網、杭州通客戶端 通訊員 陳夢露 記者 李建剛

關鍵詞：