喜臨門發布第四屆董事會第十六次會議決議的公告

7月6日，“中國床墊第一股” 喜臨門家具股份有限公司發布了第四屆董事會第十六次會議決議的公告。

公告主要信息如下：

董事會會議召開情況

喜臨門家具股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 7 月 5 日以現場結合通訊方式在公司總部 A 樓國際會議廳召開第四屆董事會第十六次會議。本 次會議通知已于 2021 年 6 月 25 日通過電子郵件、傳真、電話方式送達全體董事。

本次會議由公司董事長陳阿裕召集和主持，應參加會議董事 9 名，實際參加會議董事 9 名。會議的召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司 章程》的規定，會議合法有效。本次會議以現場結合通訊表決的方式，通過書面記名投票表決形成決議。

董事會會議審議情況

審議通過《關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

同意提名陳阿裕先生為第五屆董事會非獨立董事候選人;

表決結果：同意：9 票;反對：0 票;棄權：0 票。

同意提名陳一鋮先生為第五屆董事會非獨立董事候選人;

表決結果：同意：9 票;反對：0 票;棄權：0 票。

同意提名陳萍淇女士為第五屆董事會非獨立董事候選人;

表決結果：同意：9 票;反對：0 票;棄權：0 票。

詳細內容請見同日披露于及上海證券交易所網站的《喜 臨門家具股份有限公司關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》。

公司獨立董事已發表同意本議案的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

審議通過《關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

同意提名劉裕龍先生為第五屆董事會獨立董事候選人;

表決結果：同意：9 票;反對：0 票;棄權：0 票。

同意提名王浩先生為第五屆董事會獨立董事候選人;

表決結果：同意：9 票;反對：0 票;棄權：0 票。

同意提名朱峰先生為第五屆董事會獨立董事候選人;

表決結果：同意：9 票;反對：0 票;棄權：0 票。

詳細內容請見同日披露于及上海證券交易所網站的《喜臨門家具股份有限公司關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》。

公司獨立董事已發表同意本議案的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

審議通過《關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案》

詳細內容請見同日披露于及上海證券交易所網站的《關 于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意：9 票;反對：0 票;棄權：0 票。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎!此文僅供參考，不作買賣依據。

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