涉虛假或引人誤解的營銷宣傳等14項違規 福建福州農商行被罰658萬

中華網財經8月17日訊 8月13日，中國人民銀行福州中支行政處罰信息公示表顯示，福建福州農村商業銀行股份有限公司因14項違規行為，被警告，并罰款658萬。

14項違規行為如下：

1．未按規定履行客戶身份識別義務；

2．未按規定報送大額交易和可疑交易報告；

3．與身份不明的客戶進行交易；

4．提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；

5．未經同意查詢個人信息；

6．網點發生誤收假幣行為；

7．清分中心未按規定收繳假幣；

8．將預算收入轉入“待結算財政款項”以外其他賬戶；

9．占壓財政資金；

10．小微商戶交易限額管理不到位；

11．對涉詐銀行結算賬戶交易監測及管控不到位；

12．個人銀行結算賬戶開戶未備案及超期備案；

13．違規開立子賬戶；

14．存在虛假或引人誤解的營銷宣傳

關鍵詞： 14項 被罰 商行 福州