涉未按規定報送可疑交易報告等 銀聯商務湖北分公司被罰170萬 負責人遭處罰5萬

中華網財經9月11日訊 據中國人民銀行武漢分行行政處罰信息公示表（武銀罰字〔2021〕第23-25號）顯示，銀聯商務股份有限公司湖北分公司未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送可疑交易報告，中國人民銀行武漢分行對銀聯商務股份有限公司湖北分公司罰款170萬元，處罰日期為2021年9月8日。

據武銀罰字〔2021〕第24號顯示，時任銀聯商務股份有限公司湖北分公司負責人董偉對未按規定履行客戶身份識別義務違法違規行為負有責任被罰款5萬元

據武銀罰字〔2021〕第25號顯示，時任銀聯商務股份有限公司湖北分公司風險管理部助理總經理陸子鶴<主持工作>對未按規定報送可疑交易報告違法違規行為負有責任被罰款3.5萬元

以下為原文：

行政處罰信息公示表

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