最嚴監管年 幣圈交易所真假“逃亡”

回顧2021年，幣圈可謂是遭受了前所未有的打擊。十部門最強監管、社交平臺拉黑封殺、銀行支付機構也全面封堵……一大波幣圈交易所宣稱清退出海，但是否“逃亡”，真假難辨。

風聲鶴唳的幣圈交易所，在多方“喊打”下集體出海。最先反應的是火幣交易所，十部門監管通知下發當天，北京商報記者從知情人士處獲悉，火幣便宣布停止中國大陸新用戶注冊，僅保留中國臺灣與中國香港地區新用戶注冊。

此后，包括幣安、OKEx、抹茶、BHEX等多家交易所也紛紛宣布跟進退出舉動，大意均是將對平臺用戶進行清查，退出中國大陸市場，后續主攻海外。

不過，退出并非易事。正如一交易所從業人士向北京商報記者所述，“目前市場上的交易所成百甚至上千家，哪是想清退就能清退的”，一方面，市面上部分中小型交易所各種黑客和技術類的安全事故非常多，很難保證用戶的資產安全；另外，大部分交易所儲備金不到用戶資產的30%，平臺基本都是依靠拉新充值，老用戶才有提現可能。一旦突然關閉，不少平臺會出現跑路、失聯的狀況……

例如，就在近期，一家名為AOFEX的交易所就陷入質疑中，因為無法登錄、無法提幣引起幣圈市場一片恐慌。

幣圈交易所的多輪打擊，在幣價上也有所體現。以9月24日十部門監管事件為例，該消息公布后，比特幣等虛擬貨幣價格便出現大幅回落，一個月內跌幅達12%，盡管在11月刷新歷史新高，但12月價格再次縮水。截至12月22日19時16分，比特幣最新報價4.92萬美元，月度跌幅達14.6%。

“虛擬貨幣場外交易商和大部分交易所不受監管，甚至有虛構交易、操縱價格、侵吞客戶資金的情況，對此，2021年幣圈交易整體而言維持了高壓態勢。”上海對外經貿大學區塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰告訴北京商報記者，因為價格暴漲暴跌，其套利空間也吸引了我國一部分參與交易用戶的資金進入幣市，這也客觀上給監管帶來了更大壓力。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林則進一步提到，一輪接一輪的高壓監管下，大部分交易所已經和金融機構脫鉤，并進一步和國內用戶脫鉤，虛擬貨幣波動對我國的風險傳導基本排除。但不可忽視的是，目前市場上還存在一定的C2C交易市場和交易所違規狀況需要處理，并引起關注。

最嚴監管后的幣圈交易所，看似大潮退去，但北京商報記者多次實測發現，仍有交易所面向國內用戶開放交易，甚至頂風獎勵拉新。

例如，目前大部分交易所均稱不對國內用戶開放交易，但北京商報記者12月22日通過官網鏈接，仍正常登錄上了一家頭部交易所；盡管宣稱退出大陸市場，但北京商報記者也發現，仍有不少幣圈交易所在頂風拉新促活，甚至手把手教用戶翻墻注冊；此外，雖然監管明確幣圈產業鏈非法，但還是有不少幣圈營銷網站在為一些交易所違規引流……

一業內資深人士也向北京商報記者證實了這些市場亂象，他表示，目前確實有一部分交易所，雖然限制了網站或者App內的交易，但是仍然可以登錄進去看相關的交易信息；同時，目前幣民為了繞過對國內用戶的限制，甚至開始購買外籍人員身份證明開設外籍賬戶進行交易。

在一業內分析人士看來，目前，多個幣圈交易所仍通過C2C平臺支持用戶買賣，一是C2C交易模式作為繞道監管的方式方法已存在數年，目前很難徹底封堵；二是現實原因方面，國內投資者要想進行虛擬貨幣交易，必然離不開資金的流轉以及銀行卡介質，在買賣雙方“你情我愿”躲避監測的前提下，支付方也難以排查。

業內預測，目前幣圈交易新套路不斷，導致仍有監管空白出現，可以預測后續還會進一步追蹤完善。

正如劉峰所言，“對于2022年幣圈交易所監管走向，我個人認為還是維持高壓態勢，主要體現在以下兩個方面：一方面疫情短期內沒有看到能結束的跡象，導致主權貨幣增發的勢頭并沒有顯著降低，導致一部分資金還是會繼續流入幣市，監管壓力仍然高企；另一方面國內交易者的反監管技術手段持續加強，監管面臨在技術手段和方法上新技術的考驗”。

關鍵詞： 虛擬貨幣