耒陽農商銀行涉違規票據貼現案 涉案款603.3萬元

來源：和訊網 水木

和訊網消息 4月13日，裁判文書網公布戴金斌行賄案的刑事判決書。判決書顯示，戴金斌通過時任衡陽市銀監局局長沈志鋒的介紹，與耒陽農商銀行、衡陽縣信用社違規合作票據貼現業務，非法獲利1200萬元后給予上述人員好處。

法院認為，被告人戴金斌為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物，情節嚴重，其行為已構成行賄罪。依照《刑法》等相關規定，判處戴金斌有期徒刑5年半，并處罰金20萬元。

經法院審理查明，2013年7、8月份，被告人戴金斌將其研究、歸納、總結的承兌匯票盈利模式的帖子發表在天涯論壇上，欲尋找票據合作伙伴。2014年2月，戴金斌經人介紹認識了時任衡陽銀監分局局長的沈志鋒(另案處理)。

2014年3月—6月，戴金斌通過沈志鋒打招呼，促成了耒陽農村商業銀行股份有公司、衡陽縣農村信用合作聯社的票據業務合作。兩家銀行在杭州開立同業賬戶后交給戴金斌，并違規協助戴金斌做票據貼現和轉貼現業務。

戴金斌獲取非法利益1206.6萬元后，為了感謝沈志鋒在上述票據業務中幫忙，多次送錢給沈志鋒或經沈志鋒授意送給其哥哥261萬元。又從中分給耒陽市農商行人民幣30萬元，分給衡陽縣信用社603.3萬元。

2016年8月，時任株洲市銀監局局長的沈志鋒又幫忙聯系了炎陵農商行、茶陵農商行、攸縣農商行、南岳農商行、衡山農商行，但最終沒有談成。

2017年3月20日，被告人戴金斌因本案被抓獲歸案。案發后，檢察院從衡州農村商業銀行股份有限公司(原衡陽縣信用社)扣押涉案款603.3萬元，從耒陽農商銀行扣押涉案款30萬元。

關鍵詞： 耒陽 農商 票據