武漢農商行違反反洗錢管理等四項規定 被罰61.6萬

5月3日，中國人民銀行武漢分行發布的行政處罰信息公示表顯示，武漢農村商業銀行因違反金融統計管理、結算賬戶管理、人民幣管理、反洗錢管理相關規定，被警告并處罰款61.6萬元。

據和訊網了解，武漢農村商業銀行是全國首家副省級省會城市農村商業銀行，2009年9月9日正式開業。目前，該行200余網點遍布武漢城鄉，在湖北省內設立了咸寧分行、宜昌分行、黃岡分行和光谷分行。不僅如此，其還在在湖北、江蘇、廣東、云南、海南、廣西等六省籌建和設立了47家村鎮銀行。

武漢農村商業銀行官方網站顯示，其資產規模已由成立之初的540億元增加至突破2000億元，總存款由成立之初的468億元增加至目前突破1500億元，總貸款由成立之初的296億元增加至目前近千億元(應已是歷史數據)。

隨著規模的擴張，武漢農村商業銀行的內控也接連出現問題，就在這次被罰之前，該行還于今年年初收到一筆35萬元的罰單。

1月19日，據湖北銀監局公布的行政處罰信息公開表顯示，因在理財業務中違反監管規定，武漢農村商業銀行股份有限公司被罰款35萬元。

此外，相關當事人張繼先、熊山因在理財業務中“違反監管規定，通過信托公司將本行發行的理財資金投資于本行信貸資產”問題中承擔領導責任，還被中國銀行業監督管理委員會湖北監管局警告。

此外，據湖北銀監局公布的行政處罰信息公開表顯示，因貸款五級分類不準確，武漢農村商業銀行股份有限公司被罰款20萬元。

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