自稱“國幣”用“天河二號”運算 傳銷組織新手段吸金2億

自稱“國幣”、用“天河二號”運算，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，在全國發(fā)展傳銷成員近2000人，涉案金額超過2億元……安徽省安慶市公安局日前破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空氣幣”，把傳銷披上數(shù)字貨幣“偽裝”，在網(wǎng)絡(luò)上“大行其道”。近年來全國多地類似案件頻發(fā)，網(wǎng)絡(luò)傳銷新動向值得警惕。

“國幣”實則“國騙”12省市8檔會員吸金2億元

今年1月，安慶市警方接到群眾報案稱：“環(huán)球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年開始，犯罪嫌疑人孫某保在安徽省合肥市租賃辦公場所，以當(dāng)?shù)匾患疑锟萍加邢薰緸檩d體，創(chuàng)立“環(huán)球財富熊貓金元”網(wǎng)絡(luò)投資平臺，拉攏他人搭建網(wǎng)站，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，制定相關(guān)投資檔次、獎勵方式、提現(xiàn)規(guī)定，進行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

據(jù)安慶市公安局大觀分局經(jīng)偵大隊辦案民警周曉楓介紹，該團伙通過微信群分享網(wǎng)站鏈接發(fā)展會員，新會員注冊要繳納168元的入門費，且需要分享人確認，才能取得會員資格，會員分為“學(xué)員級”“專家級”到“至尊董事”“金鉆董事”等8個級別，按照一定比例投資或發(fā)展下線后，網(wǎng)站根據(jù)級別，按1:1.07至1:3不等的比例，返還“熊貓種子”給會員，用于兌換“熊貓金元”。

“熊貓金元”就是該平臺主打的“虛擬數(shù)字貨幣”。記者在一篇名為《環(huán)球財富熊貓金元十八個為什么》的宣傳文章上看到，平臺自稱“熊貓金元”為“國幣”，用“天河二號”計算機系統(tǒng)進行自動運算，“可能未來5年內(nèi)一枚熊貓金元會突破1萬元。”

然而警方介紹，“熊貓金元”價格漲跌等后臺數(shù)據(jù)均被孫某保等人操作控制。短短幾年內(nèi)，該平臺在全國12個省市招募會員近2000人，累計涉案金額超過2億元，除部分資金被用于返還投資人員所謂提成外，其余大部分資金均被孫某保轉(zhuǎn)移或提現(xiàn)。

目前，包括孫某保在內(nèi)的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。

“鏈”上傳銷，“新套路”防不勝防

“傳銷幣”“空氣幣”“山寨幣”……記者搜索互聯(lián)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，辨別這些“劣幣”的科普帖早已“刷屏”，一些網(wǎng)友甚至梳理出百余種“傳銷幣”的名稱，然而依舊擋不住受騙上當(dāng)案例。

安慶市公安局大觀分局經(jīng)偵大隊大隊長周會告訴記者，類似“熊貓金元”這樣披著區(qū)塊鏈、數(shù)字金融的外衣開展的網(wǎng)絡(luò)傳銷近年來呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征，讓人防不勝防。

——老把式“穿上”新概念。據(jù)警方介紹，傳統(tǒng)傳銷經(jīng)常鼓吹的“國家扶持”“政府背景”等“洗腦”方法一直沿用。“熊貓金元”團伙不僅偽造全球市場布局圖等宣傳材料，更搬出一些高大上概念進一步偽裝自己。

與此同時，不法分子打著虛擬幣、區(qū)塊鏈等時髦概念的旗號，使一些缺乏辨別能力的群眾以為自己抓住了投資機遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承諾驚人收益?！靶茇埥鹪币话钢?，就設(shè)計了直推獎、對碰獎、管理獎等多個所謂的“業(yè)績獎勵模式”，讓人在一夜暴富的幻想中輕易上當(dāng)，越陷越深。

——運營模式日趨專業(yè)化。警方介紹，這些傳銷從傳播形式看，正呈現(xiàn)從線下、電子郵件向社交軟件、短視頻平臺轉(zhuǎn)變；會員登錄平臺應(yīng)用逐漸從傳統(tǒng)的PC端向手機App、小程序轉(zhuǎn)移；從支付形式上看，由銀行卡、第三方支付向虛擬幣領(lǐng)域支付轉(zhuǎn)變，資金流動更難以查證；從區(qū)域看，不法分子逐漸將平臺服務(wù)器從境內(nèi)轉(zhuǎn)移至境外，逃避公安機關(guān)打擊。

——參與人員呈年輕化趨勢。周會告訴記者，“熊貓金元”一案中，參與傳銷的會員有不少為40歲以下的年輕人，不乏高學(xué)歷人員，甚至有少數(shù)公職人員參與。頗為諷刺的是，該案的始作俑者孫某保系初中文化，過去以賣保健品為生。

打防并舉狙擊新苗頭

安徽省市場監(jiān)管局反壟斷和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法局局長鄭文寶介紹，目前類似“傳銷幣”這樣的網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)的傳銷形式不同，復(fù)合型違法犯罪活動多。周曉楓等基層辦案民警認為，蔓延速度加快的“傳銷幣”考驗著監(jiān)管、公安等打擊違法犯罪部門之間的聯(lián)動效率。

種種“套路”損害了公眾利益，更污染了區(qū)塊鏈等行業(yè)生態(tài)。不少專家認為，應(yīng)聚焦新形勢，補齊治理短板。

打防并舉，形成全域管控。鄭文寶建議，應(yīng)協(xié)調(diào)網(wǎng)信、公安、金融、通信管理等部門建立信息互通會商制度，對涉?zhèn)魅藛T實行全量全域管控。周會則建議，通過政府購買服務(wù)的方式，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢，依托大數(shù)據(jù)，科學(xué)建立網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測搜索模型，實現(xiàn)更加精準、更有價值的線上預(yù)警。

行刑銜接，織密法網(wǎng)。相關(guān)人士建議，及時調(diào)整傳銷和虛擬幣非法交易的界定范圍，適當(dāng)加重“傳銷幣”等網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的刑罰幅度，真正做到重罪重罰、輕罪輕罰，同時細化相關(guān)行政處罰條例，對未達到刑事處罰標(biāo)準的網(wǎng)絡(luò)傳銷人員進行懲治。

凈化網(wǎng)絡(luò)，普及教育。網(wǎng)信辦等監(jiān)管部門加強對涉?zhèn)骶W(wǎng)站的監(jiān)管力度，對涉及境外的傳銷網(wǎng)站采取技術(shù)反制措施，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播途徑。鄭文寶認為，應(yīng)堅持把宣傳教育擺在更加重要位置，重點開展防范傳銷進校園、進社區(qū)、進人才市場等系列宣傳活動；組織各地各部門有計劃、有步驟地發(fā)布傳銷動態(tài)警示、公益廣告，公布剖析典型案例，揭露網(wǎng)絡(luò)傳銷本質(zhì)。

網(wǎng)絡(luò)信息時代在帶來諸多發(fā)展機遇的同時，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪分子也趁機編起了故事，吸引對新經(jīng)濟、新概念一知半解的投資者跟風(fēng)“入套”。盡管傳銷從線下搬到了線上，但收入門費、拉人頭、團隊計酬這些本質(zhì)特征沒有變，社會公眾在遇到所謂新型炒“幣”炒“鏈”平臺時，需要冷靜下來、認真思考，對照這些特征仔細辨別，避免頭腦一熱就跳進陷阱。

根治網(wǎng)絡(luò)傳銷，面對層出不窮的犯罪“變形記”，相關(guān)部門需加強聯(lián)動，進一步織密監(jiān)測預(yù)警防護網(wǎng)，封堵政策漏洞、補足制度短板、加強警示宣傳，以不變的決心應(yīng)對違法犯罪變換的“花招”。

關(guān)鍵詞： 自稱 天河 運算 傳銷